证券代码：600058 证券简称：五矿发展     公告编号：临 2022-49

           五矿发展股份有限公司

         关于公司董事会秘书变更的公告

(资料图片)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王宏利

先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会

对王宏利先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表

示衷心的感谢！

  公司于 2022 年 12 月 12 召开第九届董事会第九次会议，审议通

过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈亚军先生担任

公司董事会秘书职务。陈亚军先生目前尚未取得上海证券交易所董事

会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所最近一期董事会秘书

任职培训并取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书

后正式履职。

     公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：

     （一）本次董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《中华人民共

和国公司法》

     《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

     （二）陈亚军先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通

过。

     （三）公司董事会秘书聘任事项的审议、表决程序均符合有关法

律法规和《公司章程》等有关规定。

     （四）同意公司董事会秘书的聘任事项。

  特此公告。

                 五矿发展股份有限公司董事会

                  二〇二二年十二月十三日

附件：陈亚军先生简历

陈亚军先生：1978 年 9 月出生。研究生学历，博士学位。高级工程

师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事

业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经

理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作)、战略客

户部部长、企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、董事会办公室

主任。截至目前未持有本公司股份。

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